Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş efectuează 6 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Ilfov şi municipiul Bucureşti, pentru probarea activităţii infracţionale a trei persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

La data de 17 septembrie a.c., poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sprijiniţi de poliţişti din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale Argeş şi sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, efectuează 6 percheziţii domiciliare în judeţele Argeş, Ilfov şi municipiul Bucureşti, fiind vizate sediile sociale ale mai multor societăţi comerciale şi domiciliile a trei persoane.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la activitatea infracţională a unui grup de persoane cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul Penal.

Persoanele sunt bănuite că în cursul anului 2014 ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente justificative fictive provenite de la societăţi comerciale de tip fantomă, în scopul diminuării bazei impozabile şi implicit a obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul creat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 250.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.