Patron trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Luni, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Florin Falcă, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată.
TVA dedusă ilegal
Din rechizitoriul procurorilor Anticorupţie rezultă că, în perioada 1 noiembrie 2008 – 30 noiembrie 2010, în calitate de administrator al unor firme, cel în cauză a ajutat, la diferite intervale de timp, cu intenţie directă, o altă persoană să sustragă de la plata către bugetul de stat suma de 5.215.354,55 lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.
Concret, împricinatul a emis 533 facturi fiscale fictive în numele societăţilor pe care le reprezenta, către firmele controlate de persoana respectivă. Scopul urmărit prin aceste demersuri a fost sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente activităţilor economice derulate, mai exact comerţ cu cereale, prin deducerea în mod ilegal a taxei pe valoarea adăugată.
Bugetul, ţepuit
Întregul mecanism ilicit de fraudare a bugetului de stat a constat în interpunerea pe lanţul de achiziţii de cereale a mai multor firme de tip fantomă, aşezate pe mai multe paliere, pentru a se crea aparenţa că mărfurile ar fi fost achiziţionate de la persoane juridice în baza unor facturi fiscale purtătoare de TVA. În realitate, marfa era procurată fie de la persoane fizice, fie fără documente justificative a provenienţei.
În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, care aparţin lui Florin Falcă, ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu suma de 5.242.413 lei, iar cauza a fost trimisă spre judecare Tribunalului Argeş cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă.
Cheltuieli nereale
Anterior, mai exact în aprilie 2017, acelaşi Florin Falcă a mai fost trimis în judecată de DNA pentru comiterea unei fapte similare alături de soţii Ion şi Mihaela Ecaterina Petcu, la data faptelor administratori ai unor societăţi comerciale cu profil agricol şi comercializare de cereale şi seminţe agricole, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 2011, Ion şi Mihaela Ecaterina Petcu, beneficiind de ajutorul lui Florin Falcă, au evidenţiat în actele contabile ale firmelor pe care le-au reprezentat cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Anchetatorii au constatat că s-au folosit de 509 facturi fiscale, pe baza cărora au produs fraudarea bugetului de stat cu suma totală de 60.231.189 lei, facturi care au fost emise de societăţile controlate de Falcă sub… coordonarea soţilor Petcu. Şi aici e vorba de sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente activităţilor economice derulate, mai exact comerţ cu cereale, prin deducerea în mod ilegal a TVA.
Firme fantomă
Întregul mecanism ilicit de fraudare a bugetului de stat a constat în interpunerea pe lanţul de achiziţii de cereale a mai multor firme de tip fantomă aşezate pe mai multe paliere pentru a se crea aparenţa că mărfurile ar fi fost achiziţionate de la persoane juridice, în baza unor facturi fiscale purtătoare de TVA. În realitate, marfa era cumpărată de la persoane fizice sau de la alţi negustori fără documente justificative de provenienţă. Prin aceste manevre, susţin procurorii DNA, cei în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu 10.222.821 lei reprezentând TVA dedusă în mod nelegal, context în care ANAF s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 15.483.063 lei.
În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin celor trei oameni de afaceri şi a unor societăţi comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, până la concurenţa sumei de 10.240.650 lei, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse
Val. N