Evaziune prin firme fantomă în Argeş

Cinci persoane din judeţ bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani prin intermediul unor firme fantomă au fost săltate de mascaţi şi duse la audieri, prejudiciul fiind estimat la câteva milioane de dolari.

Descinderi în 19 judeţe
Astăzi dimineaţă, poliţişti de investigare a criminalităţii economice au efectuat 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe din ţară şi în Capitală, la persoane bănuite de evaziune fiscală. „Activităţile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor”, se precizează într-un comunicat al Poliţiei Române. Cinci descinderi s-au desfăşurat în Argeş, două dintre ele la firme din Piteşti şi câte una la Câmpulung, Valea Mare Pravăţ şi Albeştii de Muscel.

Bani trimişi în China
Din primele date rezultă că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două firme fantomă cu sediul pe raza judeţului Giurgiu. Potrivit anchetatorilor, 103 persoane sunt bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea de spaţii aparţinând unor instituţii de interes public, care în realitate nu au fost derulate de firmele giurgiuvene. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Judeţene Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. Poliţiştii au ridicat documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci, iar la acţiune au participat poliţişti de la unităţile teritoriale unde au avut loc descinderi şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.