Acțiuni ale polițiștilor argeșeni pentru prevenirea evaziunii fiscale

În 2014, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş a desfăşurat mai multe acţiuni combaterea ilegalităţilor ce se comit în domeniul operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificaţie. Au fost întocmite peste 140 de dosare penale, au fost aplicate peste 1500 de sancţiuni contravenţionale şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de aproape 72.000 de lei.

Combaterea evaziunii fiscale, în toate formele în care aceasta se manifestă şi protejarea intereselor economice ale statului şi ale cetăţenilor reprezintă priorităţi de acţiune pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

În acest sens poliţiştii argeşeni au participat activ la controale demarate la nivel naţional pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei.

Astfel, în perioada 1 februarie – 23 decembrie 2014, poliţiştii au efectuat controale atât la producătorii de produse de panificaţie, cât şi la cei care comercializează produsul finit către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale.

Echipele de poliţişti au efectuat 5990 de controale, dintre care 2.392 la depozite de cereale, la unităţi de morărit, unităţi de panificaţie şi patiserie şi 974 la distribuitori, comercianţi, importatori şi persoane fizice. Au fost verificate şi 2687 de mijloace de transport.

Poliţiştii au întocmit 140 dosare penale la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în cadrul cărora sunt bănuite peste 100 persoane.

De asemenea, au fost aplicate 1522 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 966 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 15 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 541 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 1.487.840 de lei.

La acţiuni au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, poliţie rutieră ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Argeş şi I.S.C.T.R..

Cu titlu exemplificativ:

În urma unor percheziţii efectuate în luna iunie a.c. pe raza judeţelor Argeş, Ilfov, Teleorman, Prahova, Vâlcea şi Dâmboviţa poliţiştii argeşeni au constatat că în perioada noiembrie 2013 – iunie 2014, mai multe persoane ar fi achiziţionat, comercializat şi procesat produse de morărit, panificaţie şi patiserie, fără a înregistra în evidenţele contabile toate aceste operaţiuni, cât şi veniturile realizate.
Poliţiştii au identificat şi ridicat înscrisuri cu caracter de evidenţă contabilă dublă, documente de evidenţă contabilă, un DVR, 8 unităţi de calcul şi suma totală de 44.000 lei şi 17.200 euro.
În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată, în cadrul căruia sunt cercetate 19 persoane fizice şi o societate comercială.
Totodată au fost dispuse sancţiuni contravenţionale de către inspectori din cadrul A.N.S.V.S.A. Argeş în valoare de 2.000 lei.