Afacerişti condamnaţi

Mai mulţi oameni de afaceri şi interpuşii lor au fost condamnaţi în primă instanţă de Tribunalul Argeş la pedepse cuprinse între trei şi şapte ani şi opt luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În noiembrie 2015, după cum am şi relatat la acea vreme, 13 persoane au fost reţinute pentru infracţiuni economice şi șapte dintre ele au fost arestate preventiv. Potrivit procurorilor, în perioada 2009 – 2015, în scopul creşterii artificiale a TVA deductibile şi a cheltuielilor, cu influenţă directă asupra impozitului pe profit, şapte firme administrate în acte de Ştefan Tiberiu A., Aurelian T. şi Daniel D., persoane cu o situaţie materială precară, fără cunoştinţe de specialitate şi provenite dintr-un mediu social îndoielnic, au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de bunuri şi servicii de la societăţi de tip fantomă. În urma cercetărilor oamenii legii au stabilit că, în realitate, firmele erau administrate de Marian M., Eugen E., Valentin F., Constantin M. şi George Alin D., iar în timpul procesului început în 2017 o parte din prejudiciu a fost achitat.
La sfârșitul săptămânii, judecătorii au i-au condamnat pe Mihail M. la şapte ani şi opt luni de închisoare, pe Valentin F. la cinci ani şi şase luni, pe George Alin D. la patru ani, pe Daniel D. la şapte ani, pe Ştefan Tiberiu A. la şase ani şi şase luni, pe Aurelian T. la trei ani şi 10 luni, şi pe Ovidiu Virgiliu C. la doi ani de puşcărie, toate pedepsele fiind cu executare în regim privativ de libertate. În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi cu suspendarea executării pedepsei Constantin M. (trei ani şi 90 de zile muncă în folosul comunităţii), Valentin Cosmin L., (doi ani) şi Eugen E. (trei ani). De asemenea, firmele acestora au fost condamnate la amenzi penale între 24.000 şi 40.000 de lei. Totodată, magistraţii au dispus achitarea Iulianei Ionela I. pentru complicitate le evaziune fiscală şi a lui Gheorghe M. pentru complicitate la spălare a banilor. Întrucât nu este definitivă, decizia instanţei de fond poate fi atacată.