Descinderi la suspecţii de evaziune cu piei de animale

Nu trece mult şi Argeşul intră din nou în colimatorul organelor de cercetare penală specializate în combaterea infracţiunilor de natură economică. Mai exact evaziune fiscală şi spălare a banilor fie în domeniul afacerilor ilegale cu lemne, fie în cele ale deşeurilor metalice, nemetalice sau chimice, al alcoolului, ţigărilor, importurilor, panificaţiei şi altor activităţi aducătoare de profit. Mai nou, în vizorul anchetatorilor a intrat şi negustoria cu piei de animale.

Descinderi la Ştefăneşti
O astfel de activitate a avut loc la primele ore ale dimineţii de ieri. Poliţişti de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Economice Ilfov au efectuat 16 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializate în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării de piei de animale, dar şi de complicitate la evaziune. Descinderile au avut loc în judeţele Ilfov, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Buzău, precum şi în Bucureşti, la locuinţele persoanelor bănuite şi la sediile firmelor administrate de acestea implicate în activitatea evazionistă. În Argeş, percheziţiile au vizat o societate comercială din Ştefăneşti, unde anchetatorii au verificat atât evidenţele contabile, cât şi documentele privind provenienţa pieilor.

Prejudiciu de un milion euro
Din primele date rezultă că, în perioada 2014-2015, opt persoane ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate achiziţii fictive de piei de animale, precum şi de alte bunuri şi servicii, pentru diminuarea TVA şi a impozitului pe profit în scop de eludarea bugetului de stat.
În activitatea desfăşurată, suspecţii ar fi fost ajutaţi de un bărbat din Jilava, în vârstă de 39 de ani, care în calitate de reprezentant legal al unei unităţi economice ar fi acceptat emiterea de facturi fiscale fictive către celelalte societăţi implicate. Prejudiciul adus bugetului este de aproximativ un milion de euro şi 11 persoane au fost conduse la sediul poliţiei ilfovene pentru audieri, întreaga operaţiune fiind coordonată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Val. N