Doi suspecţi reţinuţi pentru spălare de bani

Aşa cum v-am informat, în cursul dimineţii de ieri polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), au efectuat 218 descinderi în m ai multe judeţe, inclusiv în Argeş, la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de înșelăciune, evaziune fiscală, spălare a banilor, complicitate la spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. In urma descinderilor au fost ridicați aproximativ 154.800 de lei, peste 133.000 de euro şi bijuterii din aur. Totodată, polițiștii au ridicat și mijloace electronice de stocare a datelor, documente, precum și echipamente IT. Trei mandate de aducere au fost puse în aplicare şi doi bărbați, de 33 și, respectiv 52 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați instanței, pentru dispunerea măsurilor legale.
Vă reamintim că, începând cu anul 2019, o firmă din București având ca obiect principal de activitate „activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora”, ar fi avut acces la numeroase contracte cu instituții publice și private de interes național. În baza contractelor, respectiva societate comercială ar fi avut obligația să presteze servicii de mentenanță (verificare, încărcare, reparare) a echipamentelor de protecție (extinctoare, hidranți), care s-ar fi realizat fără verificarea efectivă a bunei funcționări. Astfel că, spun anchetatorii, doar s-ar fi înlocuit sigilii, etichete de conformitate și de valabilitate privind termenele de folosire a echipamentelor. „Gravitatea faptelor este dată de amploarea actelor materiale care vizau inclusiv spitale, școli, unități militare, penitenciare, sedii ale unor instituții publice, stații de alimentare cu carburant, companii de transport public, companii de transport aeriene, companii de producere a energiei termice, electrice și nucleare, combinat chimic etc. Beneficiarii s-ar fi aflat în eroare cu privire la funcționalitatea și calitatea echipamentelor de stingere a incendiilor, fapt pentru care ar fi achitat sume considerabile pentru aceste servicii. Totodată, pentru maximizarea profitului și evitarea taxelor datorate bugetului de stat, societatea, prin administratorul său, nu ar fi înregistrat totalitatea veniturilor realizate. Gradul de periculozitate al faptelor comise este foarte ridicat prin crearea unei stări de pericol cu privire la viața, sănătatea, și integritatea persoanelor, cât și cu privire la patrimoniul acestora”, transmitea Poliţia Română.