Foto Press 24
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au reuşit să descâlcească iţele unui dosar complex şi să finalizeze cercetările într-un caz de comitere a infracţiunilor de înşelăciune şi falsificare de instrumente de plată sau tituluri de credite.
Din verificări s-a stabilit că, în ziua de 15 septembrie 2011, Constantin P., de 56 de ani, din Ploieşti, Prahova, având calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul la Ploişti, a solicitat unei firme comisionare din Piteşti să îndeplinească formalităţile vamale pentru importul a două cisterne cu produs petrolier achiziţionat din Republicas Moldova cu o valoare de aproximativ 50.000 de dolari. După prezentarea la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale – Punct Vamal de Interior Argeş, împricinatul a transmis, prin intermediul comisionarului, prin poşta electronică trei ordine de plată (înscrisuri susceptibile a fi contrafăcute purtând viza nunei unităţi bancare pentru atestarea dispoziţiei de plată a sumelor aferente importului solicitat), ce pretindeau în fals achitarea taxelor vamale în cuantum de peste 5.000 de lei, accizelor în sumă de aproximativ 77.000 de lei şi TVA în valoare de aproape 55.000 de lei. Pentru a primi documentele de import al produselor petroliere, taxele vamale au fost achitate de comisionarul vamal piteştean, care nu a mai primit niciun ban de la afaceristul din Ploieşti. Ulterior, ANAF a observat că, în realitate, nu s-a achitat nimic şi au fost sesizate organele de cercetare penală. Dosarul de faţă a fost disjuns dintr-un altul în care încă se efectuează cercetări, cauzele economice complexe necesitând un volum mare de muncă, verificări încrucişate, audieri etc.
Dosarul a fost înaintat acum Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunerea de trimitere în judecată.
