Patroni argeşeni, judecaţi pentru evaziune şi spălare de bani

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au finalizat cercetările într-un dosar penal şi au dispus trimiterea în judecată a 18 persoane, dintre care opt sub control judiciar, nouă în stare de libertate şi una în stare de detenţie, fiind arestată în altă cauză, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Afaceri cu firme fantomă
Din rechizitoriu rezultă că, în perioada 2009-2015, firmele „Genicom” şi „Mihail Construcţii AG” SRL, administrate de Marian Mihail, „Silver Trading” şi „General Muntenia AG” SRL, administrate de Eugen Enache, „Antrepriză Construcţii Montaj Muntenia AG” SRL, administrată de Valentin Focică, „Blanici Comp” SRL, administrată de Constantin Mihail, şi „Bacos Comerţ 2006″ SRL, administrată de George Alin Dobrin, au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de bunuri şi prestări de servicii de la mai multe societăţi comerciale tip fantomă, care erau administrate în drept de persoane fără cunoştinţe specifice şi cu o situaţie materială precară. În realitate, firmele fantomă erau administrate şi controlate de Tiberiu Ştefan Anghel, Aurelian Toşu şi Daniel Dragomir, iar manevrele efectuate au avut ca scop creşterea artificială a TVA deductibilă şi a cheltuielilor ce ar fi fost făcute cu influenţă directă asupra impozitului pe profit. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat este de 12.066.239 lei, echivalentul a circa 2.700.000 euro.

Zeci de suspecţi audiaţi
Vă reamintim că, pe 25 noiembrie 2015, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş au efectuat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş şi sprijiniţi de mascaţi de la Acţiuni Speciale, 34 de percheziţii în Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iaşi şi Bucureşti. Descinderile au avut loc la domiciliile suspecţilor şi la sediile firmelor „Silver Trading”, „Herlitz” şi „Genicom”, prilej cu care 30 de persoane au fost duse la audieri şi şapte au fost reţinute 24 de ore pe bază de ordonanţă. Cinci dintre ei, şi anume Eugen Enache, de 47 de ani, fraţii Marian, de 43 de ani, şi Constantin Mihail, de 47 de ani, George Alin Dobrin, de 36 de ani, şi Valentin Focică, de 48 de ani, toţi din Piteşti, au fost arestaţi preventiv 20 de zile, iar după o perioadă petrecută după gratii au fost puşi în libertate. Un al şaselea suspect, Ştefan Anghel, de 37 de ani, din Bucureşti, a fost pus sub control judiciar, iar cel de al şaptelea, Daniel Dragomir, de 42 de ani, din Braşov, a fost plasat în arest la domiciliu.

Împrumuturi simulate
Cu ocazia descinderilor, anchetatorii au ridicat documente contabile, contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptop-uri, hardisk-uri, unităţi centrale de calculator, 32.350 lei, 5.000 euro şi 300 dolari susceptibile a proveni din comiterea evaziunii fiscale şi spălării de bani. Prin manevre dolozive, mai exact simulând acordarea unor împrumuturi urmate de restituirea banilor, cei în cauză s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat prin interpunerea în circuitul economic al societăţilor pe care le administrează a unor firme fantomă. Din datele anchetei rezultă că Valentin Focică a beneficiat de contracte consistente cu statul şi cu mari producători de medicamente. Printre clienţii pentru care firma lui a executat proiecte se numără Biofarm Bucureşti, Sandoz Târgu Mureş, Zentiva Bucureşti, Terapia-Ranbaxy Cluj-Napoca. Lor li se adaugă firme mai mici precum Biotehnos Bucureşti, Ferrosan Cluj, Hofigal Bucureşti, Plantextrakt Cluj, Santa Braşov, Alevia Fălticeni, Actavis şi Medchim Bucureşti, precum şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale sau Institutul Biologic al Academiei Române. În timpul cercetărilor patronii cu pricina au achitat o parte din prejudiciu, dar procurorii au aplicat sechestru asigurător asupra mai multor conturi bancare, bunuri mobile şi imobile ale împricinaţilor până la acoperirea pagubei.