Reţineri, confiscări şi sechestre după percheziţii la contrabandişti de ţigări

După cum v-am informat, pe 14 iulie, Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și cea de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat 157 de percheziții în Arad și în alte opt județe la un grup infracțional organizat, specializat în contrabandă cu țigarete și spălare de bani. La operaţiune au fost angrenate efective ale Inspectoratului General de Aviație al MAI şi Jandarmeriei Române, dar și poliţişti ai Brăgăzilor de Combatere a Criminalității Organizate din București, Piteşti, Ploiești, Craiova, Brașov, Alba Iulia, Oradea, Cluj-Napoca și ai serviciilor similare Gorj și Caraș-Severin, iar documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie, Ungaria, Franța și Germania.
Potrivit anchetatorilor, la Arad s-a constituit, în 2017, un grup infracțional organizat format din aproximativ 100 de persoane cu componentă transfrontalieră, care ar fi achiziționat cantități importante de țigări aduse în ţară prin sustragerea de la controlul vamal din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia. Țigările, încărcate în autotrenuri aparținând unor societăți de transport controlate de segmentul extern al grupării – cetățeni sârbi, ucraineni şi moldoveni, erau disimulate în alte categorii de mărfuri sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România. După introducerea în ţară, o parte din marfă se comercializa în România, iar o altă parte, disimulată în alte categorii de produse, în principal piese şi subansamble auto, era transportată şi vândută în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia. Până în prezent, autoritățile engleze au reuşit să captureze ţigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline. 23 dintre cele 76 de persoane audiate au fost reţinute, totodată fiind ridicate 27.200 țigarete şi trei arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 lei, 101.015 euro și 35.880 dolari. Totodată, au fost puse sub sechestru asigurator 622 autoturisme şi tiruri, 357 suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și acțiuni sau părți sociale deținute la 18 societăți comerciale.