Acasă / SOCIAL / Persoane fizice şi juridice din Vâlcea şi Constanţa bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Persoane fizice şi juridice din Vâlcea şi Constanţa bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

perchezitii-evaziune_fotopress24Prejudiciul 10 milioane de euro
Poliţişti argeşeni pe urmele unor evazionişti din Vâlcea şi Constanţa
Ieri dimineaţă, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, coordonaţi de procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au efectuat, împreună cu poliţişti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalităţii economice din inspectoratele de poliţie judeţene Argeş, Olt şi Constanţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti, precum şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care persoane fizice şi juridice sunt bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la circa 10 milioane de euro, ocazie cu care au fost puse în executare nouă mandate de aducere. Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile au vizat hotelurile Riviera din Olăneşti şi, respectiv, Mamaia, precum şi societăţile comerciale Vest Televiziune si Lifi Tour Olăneşti, principalii suspecţi fiind soţii Maria şi Ion T.Din cercetări a reieşit că, în perioada 2006 – 2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi operaţionalizat un mecanism financiar-fiscal, prin care ar fi obţinut foloase în mod ilegal. „Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative în scop de creştere nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului sau serviciile nu au fost prestate), suspecţii ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române. Acţiunea a beneficiat de suportul specialiştilor de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, iar cercetările vor continua în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

Val. N. Foto- Mihai N.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

HalaPiata01

Hala pieţei centrale Câmpulung va fi reabilitată

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar