Acasă / EVENIMENT / Cooperare internaţională într-un dosar de evaziune fiscală

Cooperare internaţională într-un dosar de evaziune fiscală

perchezitii

În octombrie 2018, poliţişti de la Combaterea Criminalităţii Economice Cluj, au efectuat, împreună cu poliţişti germani şi cu colegi de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sprijiniţi de mascaţi de la Acţiuni Speciale, 69 de percheziţii la locuinţele unor persoane din judeţele Cluj, Alba, Arad, Argeş, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum şi în municipiul Bucureşti, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, dar şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de acestea.

Descinderi la Albeştii de Argeş
În Argeş s-au făcut două descinderi acasă la doi suspecţi din Albeştii de Argeş, bănuiţi de evaziune în domeniul achiziţiilor intracomunitare de autoturisme second-hand şi la firmele lor. Din cercetări s-a stabilit că, în cursul anului 2015, cei în cauză ar fi cumpărat maşini la mâna a doua din Belgia, Olanda şi Germania, în valoare de peste 10.000.000 de lei, fără a le declara la unitatea fiscală în scopul sustragerii de la plata TVA.

Prejudiciu uriaş
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul depăşeşte suma de 2.776.000 de lei.
Cazul a revenit în atenţie după ce, ieri, în cadrul aceluiaşi dosar crceătrile s-au extins şi poliţişti specializaţi în cercetarea infracţiunilor economice, criminalişti şi mascaţi au acţionat, împreună cu inspectori fiscali germani din cadrul Autorităţii Fiscale din Nürnberg Sud – Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanelor bănuite de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german prin intermediul unor forme fantomă. Ca urmare a extinderii cercetărilor, prejudiciul creat statului german a ajuns la aproximativ 21.300.000 de euro.

Despre Administrator

Citeşte şi ...

testarea-cu-aparatul-Drugtest

Pozitiv la testarea cu aparatul Drugtest

În ziua de 14 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au ...

Lasă un răspuns

Please add a post. Powered by Announcement Bar