Dosar de evaziune. Afaceri cu firme fantomă

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au finalizat cercetările într-un dosar penal privind comiterea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma evidenţierii în actele contabile sau în alte documente a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, precum şi de complicitate la această infracţiune.
Din verificări a rezultat că, în perioada octombrie 2013 – aprilie 2016, un bărbat de 44 de ani, din Slobozia, având calitatea de administrator al unei societăţi comerciale cu obiect de activitate construcţii, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi declarat la organele fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. Este vorba despre achiziţii de bunuri, mai exact materiale de contrucţii, de la cinci firme cu comportament de tip fantomă administrate de alte cinci persoane, cu complicitatea unei femei de 52 de ani, tot din Slobozia, contabila celor cinci firme fantomă de la care au fost făcute aşa-zisele achiziţii. Prejudiciul adus bugetului de stat este de peste 965.000 de lei reprezentând TVA şi impozit pe profit deduse ilegal. În vederea recuperării pagubei a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile deţinute de suspecţi până la concurenţa sumei stabilite ca prejudiciu. Dosarul cauzei a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunerea de trimitere în judecată.